Германия планирует создать в 2024 году новое ведомство – Федеральное бюро финансовой разведки – в рамках обсуждаемой реформы борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Федеральное бюро финансовой разведки Германии хочет централизовать мониторинг и анализ отмывания денег и обеспечения воплощения экономических санкций. Также оно будет вести учебные курсы для распространения знаний в этой сфере.
В Министерстве финансов Германии заявили, что в новом ведомстве будут работать 1700 сотрудников, а его представительства будут действовать в Дрездене и Кельне.
Кроме того, новое законодательство ФРГ по противодействию отмыванию средств будет предусматривать новую процедуру расследований для выяснения происхождения денег, потраченных на приобретение подозрительных активов высокой стоимости.